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格林美:2019年非地下发行股票预案(修订稿)

2020-04-14 | 人围观

  证券代码:002340?证券简称:格林美

  

  格林美股分有限公司

  

  2019年非地下发行股票预案

  

  (修订稿)

  

  二〇二〇年二月

  

  公司声明

  

  本公司及董事会全部成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚伪记录、误导性陈说或严重遗漏。

  

  本预案是本公司董事会对本次非地下发行股票的说明,任何与之相反的声明均属不实陈说。

  

  本次非地下发行股票完成后,公司运营与收益的变更,由本公司自行担负;因本次非地下发行股票引致的投资风险,由投资者自行担负。

  

  投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业管帐师或其他专业顾问。

  

  本预案所述事项其实不代表审批机关关于本次非地下发行股票相干事项的实质性辨别、确认、同意或核准,本预案所述本次非地下发行股票相干事项的掉效和完成尚待取得有关审批机关的同意或核准。

  

  主要提醒

  

  1、本次非地下发行股票相干事项曾经取得公司第五届董事会第二次会议、2018年年度股东大年夜会、第五届董事会第五次会议审议经过,并已取得中国证监会《关于核准格林美股分有限公司非地下发行股票的批复》(证监容许【2019】2006号)。

  

  依据2020年2月14日中国证监会宣布的《关于修改〈上市公司证券发行办理方法〉的决定》、《关于修改〈上市公司非地下发行股票实施细则〉的决定》,针对上市公司已取得批文、还没有完成发行且批文仍在有效期内的,实用修改以后的新规矩,上市公司实施响应的决定计划依次并更新恳求文件或操持会后事项后继续推动,因此本次针对公司2019年度非地下发行A股股票预案停止修订,偏从新实施响应的决定计划依次。

  

  2020年2月19日公司召开的第五届董事会第十一次会议审议经过了《关于修订非地下发行股票计划的议案》等议案,上述计划调剂尚需取得公司股东大年夜会审议经过。

  

  2、本次非地下发行股票的发行对象为不超越35名的特定投资者,包罗契合中国证监会规矩的证券投资基金办理公司、证券公司、信任投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者和其他机构投资者、天然人等,证券投资基金办理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人平易近币合格境外机构投资者以其办理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象。信任公司作为发行对象,只能以自有资金认购(若发行时司法、律例或规范性文件对发行对象另有规矩的,从其规矩)。发行对象将依照《上市公司非地下发行股票实施细则》的规矩由公司董事会在股东大年夜会授权范围内,与保荐人(主承销商)依据发行对象申购报价状况,遵守价格优先等准绳肯定。

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